Ciudad de México.– La Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por presunto lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales.
La Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero indicó que en este momento está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra del expresidente.
Detalló que en un primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. “En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”.
Asimismo, indicó que con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.
Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
