Ciudad de México.- Tras la acusación del Departamento del Tesoro de los Estados Unido respecto a que CIBanco participa en actividades de lavado de dinero de organizaciones criminales, el banco negó mantener relación con dichas operaciones.
La institución financiera aseveró que opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Asimismo, el banco apuntó estar bajo la supervisión del Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), además de mantener estrecha comunicación con las mismas.
Respecto a las acusaciones formuladas por la autoridad norteamericana, la institución financiera dijo que no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco.
“Con relación al reciente anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, FinCEN, CIBanco precisa que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes”, destacó el banco.
CIBanco destacó que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las operaciones del banco continúan con total normalidad.
“Agradecemos la confianza depositada por nuestros clientes, quienes son y seguirán siendo nuestra prioridad. CIBanco mantiene una comunicación constante con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos correspondientes y refrenda su plena disposición para colaborar”, afirmó la institución financiera.
