Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que el Departamento del Tesoro no le dio información del presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada de CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, así como tampoco en sus investigaciones encontró pruebas que los ligue con esos delitos.
“Se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, declaró la dependencia.
El día de hoy, el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos anunció sanciones administrativas y civiles a las instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.
El Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones.
“La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas. No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales”, aseveró la dependencia.
Asimismo, Hacienda indicó que la UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales.
“Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares”, precisó.
Sin embargo, la dependencia explicó que la CNBV inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional.
“El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos”, señaló Hacienda.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, aseveró la dependencia.
