Ciudad de México.- Los grupos financieros Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco rechazaron los señalamientos que hizo el Tesoro de Estados Unidos sobre presuntas actividades de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico.
“Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprenda su integridad institucional. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”, sostuvo en un comunicado Vector.
“Negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero, y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad”, señaló Intercam en un comunicado.
Más temprano este miércoles, el departamento estadounidense informó que había emitido órdenes que identifican a Vector Casa de Bolsa, CiBanco e Intercam Banco como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
Apuntó que esas firmas ayudan al “envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero para los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”.
Por ello, el gobierno estadounidense prohibió ciertas transacciones que involucran a esas entidades, con sede en México, como parte de sus sanciones por fentanilo.
Tras el anuncio del Tesoro, Hacienda respondió que carece de pruebas que demuestren las presuntas irregularidades señaladas por Estados Unidos.
Vector sostuvo que las operaciones señaladas por el Tesoro corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas.
Agregó que las revisiones de autoridades mexicanas expusieron únicamente observaciones administrativas que han sido sancionadas conforme a la regulación vigente.
Destacó que las inversiones de sus clientes están 100% respaldadas por los instrumentos en los que se encuentran colocados.
En tanto, Intercam argumentó que el Tesoro excluyó explícitamente en su comunicado a las subsidiarias del grupo con base en Estados Unidos.
Como destacó Vector, Intercam apuntó que los depósitos de sus clientes están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y los instrumentos de inversión custodiados en el Depósito Central de Valores de México.
Vector e Intercam se refirieron al pronunciamiento de Hacienda, en el sentido de que la dependencia no tiene pruebas sobre las presuntas irregularidades.
Según el Tesoro, CiBanco e Intercam, a los que identificó como bancos comerciales con más de 7,000 mdd y 4,000 mdd en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de correduría que según sus datos gestiona casi 11,000 mdd en activos, “han desempeñado conjuntamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”.
